Ahmedabad News
ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝ નંબર મેળવ્યા બાદ ,અન્ય 13 કંપનીઓ માટે રજિસ્ટ્રેશન મેળવી કરોડોની હેરાફેરી
અમદાવાદમાં સત્તાવાળાઓએ રાજ્ય વ્યાપી બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) માં ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
અને હજુ પણ તપાસ ચાલુ છે.
ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢી સમગ્ર કરચોરી યોજનાના કેન્દ્રમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ કેસમાં પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝ માટે જીએસટી નંબર મેળવ્યા બાદ અન્ય 13 કંપનીઓ માટે રજિસ્ટ્રેશન મેળવ્યું હતું.
આ કંપનીઓમાં ઓમ કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, કનકેશ્વરી એન્ટરપ્રાઇઝ, રાજ ઇન્ફ્રા, હરેશ કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, ડીએ એન્ટરપ્રાઇઝ,
ઇથિરાજ કન્સ્ટ્રક્શન, બીજે ઓડેદરા, આરએમ દાસા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આર્યન એસોસિએટ્સ, પૃથ્વી બિલ્ડર્સ અને પરેશ ડોડિયાનો સમાવેશ થાય છે.
આ 14 કંપનીઓ દ્વારા, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો કરવા માટે બહુવિધ નાણાકીય વ્યવહારો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
Ahmedabad News
સમદ જૈનમિયા કાદરીએ ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝ નામથી કાર્યરત એક નકલી કંપનીને ₹2 લાખમાં ખરીદી હતી અને બીજી પાર્ટીને વેચી હતી
સમદ કાદરીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે 2022 થી 23 વચ્ચે બીજી 15 થી 20 કંપનીઓ ખરીદી હતી.
તેણે આ કંપનીઓ ફિરોઝ ખાન ઉર્ફે પિન્ટુ પાસેથી ખરીદી હતી.
એજાઝ માલદાર અને આદિલ ખોખરે ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝ સલમા હમદાનીને વેચી હતી.
D A એન્ટરપ્રાઇઝના કિસ્સામાં, તેના HDFC બેંક ખાતા દ્વારા ₹17 લાખ, ₹6.50 લાખ અને ₹14.75 લાખના ત્રણ નાણાકીય વ્યવહારો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
વધુમાં, ₹42.50 લાખના વ્યવહારની પણ નોંધ લેવામાં આવી હતી.
હરેશ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના ખાતામાંથી પણ આવા જ મોટા પાયે નાણાકીય વ્યવહારો જોવા મળ્યા છે.
ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝે આ કૌભાંડને કેવી રીતે અંજામ આપ્યો?
આ કૌભાંડ એ ફેબ્રુઆરી 2023 અને એપ્રિલ 2023 ના અંત વચ્ચે થયું હતું.
GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ (DGGI) એ તપાસ શરૂ કરીને ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
મુખ્ય ગુનેગારોમાંના એક, ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝે બનાવટી ભાડા કરારો કર્યા હતા.
અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો છેતરપિંડી કરવા માટે તેને DGGI ને સબમિટ કર્યો હતો.
કંપનીએ અન્ય એકમો માટે બોગસ ITC દાવાઓની સુવિધા માટે બનાવટી બિલ પણ જારી કર્યા હતા.
એવું જાણવા મળ્યું હતું કે વિવિધ સ્થળોએ એક જ પાન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ GST નોંધણીઓ મેળવવામાં આવી હતી.
ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝે 12 કંપનીઓને ITC પ્રદાન કર્યું હતું, જ્યારે તેણે એવી કંપનીઓ પાસેથી ક્રેડિટનો દાવો પણ કર્યો હતો
જેમની GST નોંધણીઓ પહેલાથી જ રદ કરવામાં આવી હતી.
READ MORE : TCS Share : આજે Q2FY25 ના પરિણામો જાહેર થશે , 12 કંપનીઓમાં TCS, Tata Elxsi કમાણીની જાહેરાત કરશે !
