Tag: ઈબ્રાહિમ કાલાવડિયાની અગાઉ જ ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. હવે આ કૌભાંડમાં જીએસટી ઈન્ટેલિજન્સની ટીમે ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

GST કૌભાંડ પૂણેમાં જીએસટી વિભાગની તપાસમાં 246 શેલ કંપનીઓ ઊભી કરી ખોટી રીતે ઈનપૂટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવાનું 8000 કરોડ રૂપિયાનું જીએસટી કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે. એક ઓટો ડ્રાઈવરના નામે નોંધાયેલી બંનાવટી કંપનીની તપાસનો રેલો મુંબઈ, રાજકોટ અને ભાવનગર પણ પહોંચ્યો છે. તેના માસ્ટર માઈન્ડ તરીકે સુરતમાં રહેતા અશરફ ઈબ્રાહિમ કાલાવડિયાની અગાઉ જ ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. હવે આ કૌભાંડમાં જીએસટી ઈન્ટેલિજન્સની ટીમે ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરી છે. સુરતમાં રહેતા અશરફ ઈબ્રાહિમ કાલાવડિયાએ 246 બનાવટી કંપનીઓ ખોલી અન્ય આરોપી ઓ સાથે મળી અધધધ 8 હજાર કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ આચર્યું હતું. આ બાબતે ડીજીજીઆઈ પૂણે ઝોનલ યુનિટના અધિકારી રુષિ પ્રકાશે પૂણેના કોરેગાવ પાર્ક પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરતા પોલીસે એફઆઇઆર નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ સમગ્ર કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અશરફભાઇ કાલાવડિયા સહિત પોલીસે નીતિન બારગે, ફૈઝલ મેવાલાલ, નિઝામુદ્દીન ખાન, અમિત તેજબહાદુર સિંહા, રાહુલ બારૈયા, કૌશિક મકવાણા, જીતેન્દ્ર ગોહેલ અને અન્યો સામે આઇપીસીની કલમ 420, 465,467, 471,120 (બી) 34 અને આઈટી એકટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. read more : ગુજરાતમાં ઠંડીના આગમનની શરૂઆત: બપોરે બફારો, રાત્રે શિયાળા જેવી ઠંડી ,કયું શહેર બન્યું સૌથી ઠંડુ? Gujarat News : ૨૮ ઑક્ટોબરે વડાપ્રધાન મૉદી ગુજરાતની મુલાકાતે, રૂ. ૪,૮૦૦ કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે ઉદ્ઘાટન ! GST કૌભાંડ સમગ્ર મામલો: મુખ્ય મેહનત અને સફળતા આ બાબતે નોંધાયેલ એફઆઇઆર અનુસાર, ઓક્ટોબર 2023માં ડીજીજીઆઈની ટીમને પૂણે-સોલાપુર હાઈવે પર ગિરણી- શેવાળવાડી સ્થિત પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝીસ નામની કંપનીના અમૂક શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા હતા. આ બાબતની તપાસમાં ડીજીજીઆઈના અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું હતું કે, આ પ્રકારની કોઈ કંપની ઉપર જણાવેલ સ્થળ પર અથવા અન્ય કોઇ સ્થળે અસ્તિત્વમાં જ નથી. આ બાબતે વધુ તપાસ કરતા એવું બહાર આવ્યું હતું કે આ પ્રકારની એક કંપની ગુજરાતના ભાવનગરમાં પઠાણ શબ્બીરખાન અનવર ખાનના નામે નોંધાયેલી છે જ્યારે ડીજીજીઆઈની ટીમે આ બાબતે વધુ તપાસ કરી ત્યારે ખાન પણ ઓટોરિક્ષા ચાલક હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ખાનની આ બાબતે વધુ પૂછપરછ કરતાં તેને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું હતું અને તેણે તેના નામે આવી કોઈ કંપની રજિસ્ટર ન હોવાનું જણાવ્યું હતું અને આ બાબતે સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા દર્શાવી હતી. આ વાતથી ચોંકી ઉઠેલા ડીજીજીઆઈના અધિકારીઓએ પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝીસ સહિત આ તમામ બનાવટી કંપનીઓ રજિસ્ટર કરવા વપરાયેલ એક વિશિષ્ટ મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ એડ્રેસની ઉંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન તપાસ કર્તા ટીમના સ્કેનર રાજકોટમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કમાં ખાતુ ધરાવતી જીત કુકડિયા નામની વ્યક્તિ આવી ગઈ હતી. જો કે અહીં વધુ તપાસ કરતા કુકડિયા ખાનગી સિક્યોરિટી ગાર્ડ તરીકે કામ કરતો હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. પણ કુકડિયાએ આરોપી કૌશિક મકવાણા અને જીતેન્દ્ર ગોહેલ માટે ખાતુ ખોલી આવ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. જો કે કુકડિયાએ પોતે ક્યારેય આ ખાતામાં કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું જ નહોતું. GST કૌભાંડ ડીજીજીઆઈને આ તપાસમાં મળેલ મહત્ત્વની માહિતી ના આધારે પુણે, મુંબઇ, રાજકોટ અને ભાવનગર જેવા શહેરોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્ય આવ્યા હતા. આ તપાસના અંતે સ્પષ્ટ થયું હતું કે આ કેસનો માસ્ટરમાઈન્ડ અને મુખ્ય આરોપી કાલાવડિયા પઠાણ એન્ટરપ્રાઇઝીસ સહિત અન્ય અમૂક બનાવટી કંપનીઓનું સંચાલન કરતો હતો. ત્યારબાદ કાલાવડિયાની 12મી માર્ચ 2024ના રોજ મીરા-ભાઈંદરની એક હોટલમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ડીજીજીઆઇના અધિકારીઓએ તેની ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એકટ હેઠળ ધરપકડ કરી પૂણેની એક કોર્ટમાં હાજર કરતા હાલ તે યરવડા જેલમાં અદાલતી કસ્ટડી ભોગવી રહ્યો છે. વધુ તપાસમાં નીતિન બરગે મુંબઈમાં તેના કથિત બેન્ક એકાઉન્ટ અને બનાવટી કંપનીઓનું સંચાલન કરતો હોવાનું જણાયું હતું. જ્યારે મેવાલાલ કથિત રીતે કાલાવડિયાના કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનનું સંચાલન કરતો હતો. મુંબઈનો અન્ય આરોપી નિઝામુદ્દીન ખાન તેને કથિત રીતે સીમકાર્ડ અનેસામાન્ય માણસોના કેવાયસીની વિગતો બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલવા ઉપલબ્ધ કરી આપતો હતો. જ્યારે અમિત સિંહ કથિત રીતે બનાવટી કંપનીઓ ઊભી કરવામાં અને અને રાહુલ બારૈયા કથિત રીતે આ બનાવટી કંપનીઓના વેચાણમાં મદદરૂપ બનતો હતો તેવું એફઆઈઆરમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. read more: કેનેડામાં વોલમાર્ટના વોક-ઈન ઓવનમાં મૃત્યુ પામેલી ભારતીય મહિલાના પરિવારને આર્થિક સહાય માટે રૂ. 1 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા વડોદરા: 33 માર્ગો પર બે દિવસ માટે ડાયવર્ઝન, ભારત-સ્પેનના વડાપ્રધાનોની મુલાકાતને પગલે પોલીસની જાહેરાત Gold Price Today : સોનું-ચાંદીમાં ધમાકો: હવે તમારા ઘરેણાં વેચીને રોટલી ખાવી પડશે!

TV1 Gujarati

LIVE

TV1 Gujrati

LIVE

GST કૌભાંડ: સુરતમાં 246 શેલ કંપનીઓ ઊભી કરીને 8000 કરોડ રૂપિયાનો છેતરપિંડી

મનોરંજન

Sikander : સિકંદરના ટીઝરની નવી તારીખ જાહેર, સલમાન ખાનના ટીઝરનું ત્રીજી વાર મુલતવી

કરણ અર્જુન 30 વર્ષ પછી સિનેમાઘરોમાં ગાજશે, શાહરૂખ સલમાનનો ફરીથી જાદુ જોવા મળશે

Bigg Boss 18 : સલમાન ખાને બિગ બોસ 18 હોસ્ટ કરતી વખતે તેણે અંગત તણાવ વ્યક્ત કર્યો હતો

દીપિકા પાદુકોણ ની મોટી ખરીદી : 18 કરોડ રૂપિયામાં આલીશાન ફલેટ

અદિતિ અને સિદ્ધાર્થ : રીતે બને ના બીજા લગન મા સાચા પ્રેમની નવી શુરૂઆત!

સ્પોર્ટ્સ ન્યૂઝ

મનુ ભાકર, ડી ગુકેશ સહિત ચાર ખેલાડીઓને તમારા મહાન પ્રયાસો અને સફળતા બદલ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવાનો નિર્ણય કર્યો

પેનિક મોડમાં રોહિત શર્મા , ન્યૂઝીલેન્ડ સામે બીજી ટેસ્ટમાં કે.એલ. રાહુલ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજને કર્યા ડ્રોપ

Hardik Pandya : સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ક્રિકેટરોમાંના એક, નવુ આલીશાન ઘર ખરીધુ છે , જેની કિંમત 34000000 રૂપિયા છે

Sport News : આર્યના સાબાલેન્કા ચાઇના મા ગૉફ રમવા માટે ઓસાકાની જીતનો સિલસિલો બનાવશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યૂઝ

મ્યાનમાર પછી પાપુઆ ન્યૂ ગિનીમાં 6.9 ની તીવ્રતાનો ધરતીકંપ , તટીય વિસ્તારો માટે સુનામી ચેતવણી જાહેર

ટ્રમ્પની નીતિ સામે ચીનનું મોટું પગલું : અમેરિકાની બધી વસ્તુઓ પર 34% ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત

PM મોદી BIMSTEC સમિટમાં ભાગ લેશે, ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી મજબૂત બનશે

અમેરિકામાં કુદરતી તાંડવ : વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદ એ તબાહી મચાવી 7 લોકો ના મોત અને 2 લાખ લોકોના ઘરોમાં અંધારપટ

લંડનથી ભારત આવી રહેલી ફ્લાઇટ તુર્કી ખાતે અટવાઈ, બે ગુજરાતી સહિત 300 ભારતીયો ફસાયા

રાષ્ટ્રીય સમાચાર

સુપ્રીમ કોર્ટનો કડક આદેશ: તમામ જજોએ પોતાની સંપત્તિ જાહેર કરવી પડશે

કર્ણાટક હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય: Rapido, Uber, OLA બાઇક ટેક્સીઓની કામગીરી બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો

કયા દેશની જેલમા સૌથી વધુ ભારતીયો કેદ છે, વિદેશ મંત્રાલય એ 86 દેશોના આંકડા જાહેર કર્યા

ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ સહિત 900 દવાઓ મોંઘી, આજથી નવા ભાવ લાગુ

ભારતની પહેલી હાઈડ્રોજન ટ્રેનનું ટ્રાયલ શરૂ, જાણો તેની ખાસિયતો કેવી રીતે અન્ય ટ્રેનોથી અલગ છે?

Follow US ON